Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Краевой медицинский информационно-аналитический центр
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355035, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г Ставрополь, ул К.Хетагурова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601934288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634035430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32297-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2023
2. Содержание сообщения
ОАО "Мединформ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Краевой медицинский информационно-аналитический центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мединформ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ставрополь, 355035, ул. К. Хетагурова, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1022601934288
1.5. ИНН эмитента: 2634035430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32297-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17650
1.Общество обладает 6671 акциями обыкновенными ,именные ,бездокументарные
Государственный регистрационный № выпуска 21-1-01276
Дата государственной регистрации выпуска 23 декабря 1996 г
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 15 июня 20223года, г. Ставрополь, 355035, ул. К. Хетагурова, 9.
2.4. Кворум общего собрания – 3745 (56,13%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2021 г
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2021 г
3. Распределение прибыли ( в том числе выплате (обьявлении) дивидентов) и убытков общества по результатам 2021 финансового года
4. Утверждение аудитора общества на 2022 г
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 3745, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Утвердить годовой отчет.
По 2 вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 3745, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность
По 3 вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА»- 3745, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Принято решение: "Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 финансового года." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
Дивиденды по результатам работы Общества в 2021году не выплачивать(не объявлять)
По 4 вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 3745, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
"Утверждение аудитора Общества" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская контора" (ИНН 2634815180, место нахождения: 355029,Ставрополь,ул.Ломоносова,23,офис707.
По пятому вопросу выступил председатель собрания (директор Общества) Соломонов А.Д. с предложением избрать членами Ревизионной комиссии следующих кандидатов: Харций Сергей Владимировича Мануков Юрий Михайлович, Белоусова Марина Михайловна.
Вопрос, поставленный на голосование: избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Мединформ»
Харций С.В., Манукоа Ю.М., Белоусова М.М.
По 5 вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» -3745 , «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6671.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 6626.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3700, что составляет 55.841% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 16 июня 2023 года
Директор ОАО «Мединформ» А.Д.Соломонов
Дата “16” июня 2023 г. печать
3. Подпись
3.1. Директор
А.Д. Соломонов
3.2. Дата 16.06.2023г.